При какой сумме банк может потребовать отчет о доходах?

Банк вправе запросить у клиента документы при обслуживании переводов в размере от 600 000 рублей, либо эквивалента этой суммы на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отмечу, что запрос правомерности может осуществляться и в других случаях. Например, при подозрении на мошенничество.