При какой сумме банк может потребовать отчет о доходах?

  • Страница 1 из 1
  • 1
Обсуждение и решение вопросов обслуживания в Сбербанке » Главный форум о Сбербанке » Форум по общим вопросам » При какой сумме банк может потребовать отчет о доходах?
При какой сумме банк может потребовать отчет о доходах?

Скажите, пожалуйста, при какой сумме перевода денег на карту, банк или кто ещё может потребовать отчет о доходах?

2017-03-24 в 14:45

Банк вправе запросить у клиента документы при обслуживании переводов в размере от 600 000 рублей, либо эквивалента этой суммы на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отмечу, что запрос правомерности может осуществляться и в других случаях. Например, при подозрении на мошенничество.

2017-03-24 в 14:45
Обсуждение и решение вопросов обслуживания в Сбербанке » Главный форум о Сбербанке » Форум по общим вопросам » При какой сумме банк может потребовать отчет о доходах?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: