Администраторы
3710 сообщений
Проводя идентификацию клиента, сотрудники банка действуют в соответствии с действующим законодательством. В частности, Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением Центрального банка Российской Федерации от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
На основании этих нормативных документов банком предусмотрена тщательная проверка паспорта на действительность и подлинность, для чего клиенту предлагается передать работнику банка паспорт без обложки и файлов, защищающих его от износа.
Надеюсь, мои разъяснения помогли вам разобраться в ситуации, и прошу отнестись с пониманием к данной процедуре.
2017-08-25 в 19:14
